Servizi
Difesa penale e consulenza preventiva per persone e imprese. Incarichi seguiti personalmente.
Penale societario e governance
Responsabilità di amministratori e dirigenti; false comunicazioni, ostacolo alla vigilanza, reati societari e profili connessi ex 231.
Penale societario e governance
Responsabilità di amministratori e dirigenti; false comunicazioni, ostacolo alla vigilanza, reati societari e profili connessi ex 231.
Penale tributario
Contestazioni in materia tributaria e profili cautelari/reali. Impostazione difensiva e coordinamento con professionisti fiscali quando opportuno.
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Corruzione, induzione, turbative e fattispecie affini; difesa e gestione dei profili di rischio e reputazione.
Cybercrime e privacy
Reati informatici e profili connessi a data breach; gestione delle prime fasi e impostazione delle verifiche interne.
Sicurezza sul lavoro
Supporto in procedimenti per infortuni e violazioni prevenzionistiche; analisi documentale e coordinamento tecnico.
Assistenza e difesa in giudizio
Assistenza in procedimenti penali: indagini preliminari, misure cautelari personali e reali, dibattimento, riti alternativi, impugnazioni. Gestione tecnica di sequestri e confische, interlocuzione con Autorità procedenti e difesa in udienza.Assistenza e difesa in giudizio.
Consulenza preventiva e gestione del rischio
Assistenza in procedimenti penali: indagini preliminari, misure cautelari personali e reali, dibattimento, riti alternativi, impugnazioni. Gestione tecnica di sequestri e confische, interlocuzione con Autorità procedenti e difesa in udienza.Assistenza e difesa in giudizio.
Compliance e Modelli 231/2001
Predisposizione e aggiornamento del Modello 231: risk assessment, protocolli, sistema disciplinare, formazione, supporto a Organismo di Vigilanza e audit. Integrazione con presidi privacy/AML e governance.
Internal review e indagini difensive
Verifiche interne e raccolta elementi difensivi: analisi documentale, interviste, ricostruzione timeline, supporto a compliance. Impostazione orientata alla riduzione del rischio e alla gestione della crisi.
Bancario, finanziario e antiriciclaggio (AML)
Supporto in materia di reati bancari/finanziari e antiriciclaggio: presidi di controllo, formazione, gestione criticità, interazione con funzioni di controllo e consulenti.
Ambiente ed energia
Assistenza e consulenza su profili penali connessi ad attività ambientali ed energetiche: valutazione del rischio, procedure, gestione di contestazioni e contenziosi correlati.
Energie rinnovabili e infrastrutture
Supporto a operatori: compliance, gestione del rischio e contenziosi correlati.
Banche, fintech e istituti di pagamento
Presidi AML, controlli interni e gestione criticità su profili penali e regolatori.
Imprese e management
Consulenza preventiva e assistenza in procedi menti complessi con impatti su governance e operatività
Imprese familiari
Tutela in contesti di crisi e conflitti societari; prevenzione e tracciabilità decisionale.
Società italiane ed estere operanti in Italia
Assistenza continuativa e gestione di procedimenti complessi in contesti cross-border.
Studio Penale Scialla
Piazza Giuseppe Mazzini nr. 8 00195 Roma
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